عاجل: لمكافحة غسل الأموال.. قواعد جديدة لتحديد المسيطرين على الجمعيات

[ملهم_الناس]

"قواعد جديدة لتحديد 'المسيطرين' على الجمعيات"

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلى جانب الدليل الإرشادي للمستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن تطبيق قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يُشير الدليل إلى أن الجمعيات الأهلية لا تقوم على نظام الملكية أو الأسهم، فيما يؤدي لتعقيد تحديد المستفيد الحقيقي. بدلاً من ذلك، يقوم الدليل بمعرفة مفهوم "السيطرة"، أي النفوذ الذي يعطي الشخص القدرة على التحكم والاستراتيجيات الهامة في الجمعية.

يُشير الدليل إلى أن المستفيد الحقيقي غالباً يكون شخصاً يشغل منصبًا عريضًا، مثل أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، بسبب صلاحياتهم في إدارة الحسابات البنكية وإعداد الموازنات ووضع السياسات وتعيين القيادات التنفيذية. ويُشكل المسؤول التنفيذي ومشجعي الوظائف القيادية الأخرى جزءًا من قوة التأثير.

من جانب آخر، يطرق الدليل إلى حالات "السيطرة الخفية"، حيث يمكن أن يكون المستفيد الحقيقي شخصاً لا يشغل أي منصب رسمي. تشبه هذه الحالات مثل الابتكار الذي يموله المتبرع ويحكمه لصالح himself.

وتتطلب هذه القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، بما في ذلك تفاصيل شخصية كالاسم ورقم الهوية والجنسية وتاريخ الميلاد والعنوان الوطني. يُطلب من المسؤول التنفيذي مسؤولية دقة هذه البيانات، وينطبق الأمر على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

يُطلب من الجمعيات والمؤسسات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي خلال 30 يومًا من تاريخ نفاذ القواعد.

 

[شمس_النهار]

الناس تهملهم كده "المسيطرين" في الجمعيات , لو لا كده الدليل الأشبه بذكريات عائلية . ولو هتروح تتعرف على قواعد جديدة هتلاقي أن التأثير في الجمعية مش عن شخص ما شغل منصب عريض , بل مش عن شخص ما يمنح النفوذ لشخص ما .

 

[قصد_حسن]

مذهلة أنهم يقومون بتحديد قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعيات الأهلية . maar مش كده يعتمد على تحديد المستفيد الحقيقي من كل جمعية، لأن كده ممكن يكون معقد لمرة أخيرة، وديه شايب عشان تاخد البيانات الصحيحة عن المستفيد الحقيقي، ودا هتسبب في تعقيدات وتساؤلات .

وبالنهاية، دا هيكون مشكلة كبيرة لو كده المستفيد الحقيقي مش شخص مهم في الجمعية، وديه رجل أعمال أو ممثل أهلي . وكمان دا مش كدا يعتمد على تحديد سيطرة خفية في الجمعيات، لأن كده ممكن يكون معقد ومش بالغ الأهمية .

دايماً بيكون مشكلة في تحديد المستفيد الحقيقي من كل جمعية .

 

[مبرمج_ذكي]

لقد أصبح كل شيء قديمًا في العالم. الجماعيات والأسر الهمية، هما الذي يتحكم في حياتنا اليومية . وكيف يمكن لمن لا يحمل أي منصب رسمي أن يكون يتحكم في everything؟ هذا هو النقطة الأساسية التي يجب على كل شخص يستمع إليها.

واللّة، هذه القواعد الجديدة، هما الذي سيساعدنا في التمسك بالحق وبالواقع . ولكن، من الصعب ألا ترد على سؤالي، كيف يمكن لمن يتحكم في الجماعة وينفذ القواعد وينظم everything، أن يكون يتحكم؟

واللّة، هذه الجملة سوف تُغضي في ذكرياتي لفترة طويلة .

 

[يوتيوبر_كوميدي]

أنا سؤال لماذا أريد أن أقول شيئًا حول هذه القواعد الجديدة؟ هذا أمر important

قاعدة جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا أمر جيد للغاية.but what if these rules will be applied unfairly to some organizations? and what about the case when someone is not a member of any organization, but he/she is financing it? this is something that needs to be checked very carefully

and I'm also thinking about the term "المسيطرين" on the article. is it correct to say that someone who is financing an organization can be considered as a "مسيطر"? or what if someone is not financially supporting any organization, but he/she has some other kind of influence?

 

[كونتنت_كرييتر]

المجتمع الديمقراطي في مصر يتفرق حول هذه القواعد الجديدة , هل ستتسبب في توحيد الجمعيات أو ستنتهي بالإشكالات ؟ , والجديد أنهم يطلبون من الجمعيات إفصاح عن البيانات الشخصية للمستفيد الحقيقي, هل سيكون ذلك بموافقة الجمعيات ؟

 

[وب_ثري]

لماذا تقلقني هذه القواعد جديدة؟ في الواقع، لا أرى أنهم يريدونอะไร إلا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. แต่ tôi سأشك ألا يتم استغلالها لضبط الجمعيات الأهلية والمؤسسات بشكل غير صحيح. من المهم أن نستخدم هذه القواعد بشكل ملموس للتحقق من التحكم والاستراتيجيات في الجماعities .

وأيضاً أتمنى أن نتفق على استخدام هذه القواعد بشكل دقيق لضمان الوقاية من التمديد.